Pettused, petuskeemid ja muidu tüngad, millest hoiduda

[Taavi]

Tuleb välja, et Mark Cubani NFT äri oli ka korralik inimeste petmine. Promosid raha eest erinevat kraami ja varjasid, et tegemist ostetud reklaamiga.


https://nftnewspro.com/instagram-bans-m ... ntroversy/

[Taavi]

Jälle õnnestus järelevalveasutustel hunnik kuritegelikku krüptoraha konfiskeerida. Selle numbri järgi oleks see üle 81 800 Bitcoini tänase hinna juures. Pole paha saak.

Õnneks siiski krüptoga keegi raha ei pese ja kuritegusid ei tee, sest tehingud ju on plokiahelas näha...
https://edition.cnn.com/2022/02/08/inve ... index.html



Veidi rohkem infot sama skeemi kohta:

[Taavi]

Kusjuures huvitav on see, et süüdistuse said vist katse eest $4,5 miljardit rahapesu teha. Samas häki ajal oli selle Bitcoini väärtus "kõigest" $72 miljonit. Teed ühe "pisi"kuriteo ja aastaid hiljem on see iseseisvalt muutunud kordades suuremaks.

Veel üks video valmis ja Netflix juba lubas ka dokumentaali tegema asuda...

[Taavi]

Hea näide sellest, kui tähelepanelikult peab oma igat varanatukest krüptomaailmas ise kaitsma ja selle eest hoolt kandma. Pluss, miks ei ole sugugi hea, kui kõik teavad, kui palju sul mingit vara kuskil kontol eksisteerib. Kui sa sellest jutust seal ei saa aru, siis ilmselt ei ole sinu jaoks suure osa oma varade krüptos hoidmine liiga arukas tegu.

https://twitter.com/thomasg_eth/status/ ... 2404779013

[Taavi]

Taaskord sariscammerid NFTde maailma avastanud ja tundub, et ka üsna edukalt rahvalt raha välja petnud. Korralik võltskauplemine, tankistid jms skeemitamine käis, nagu selles maailmas ikka kombeks.

Õnneks ei saa keegi oma raha tagasi küsida, kes kogemata sinna midagi ära kaotas...või noh, petiste õnneks vähemalt.

[Taavi]

Pornostaarid on ka aru saanud NFT potentsiaalist. Tegi projekti, kaasas $1,5 miljonit ja lasi rahadega jalga. Hea, et pole mingit tüütut vahemeest seal, kellele kaevata ja kelle kaudu raha tagasi nõuda ja õnneks krüptoga pettusi ei tehta, sest plokiahelas on näha, kes tegi...

[Taavi]

Hea näide, et isegi valdkonnaeksperdid võivad pettuste ohvriks langeda. Põhjus on ilmselt üsna lihtne. Kui emotsioonid möllavad, siis aju töötab vähe teisiti, kui rahulikus olekus asju analüüsides. Petised aga oskavad väga hästi emotsioonidele mängida ja manipuleerida.

Sedasi rahulikult analüüsides on muidugi selge, kus ta kaks suuremat viga siin tegi. Esiteks seal e-maili pealkirjas ja tekstis on selge, et tegemist on pangakaardi lisamisega, mitte eemaldamisega.

Nagu ta ka ise välja tõi, siis lisaks sellele usalduslikule õhkkonnale, mis tekitati, oli tal ka raske keskenduda kirja lugemisele, kuna tüüp telefonis lobises samal ajal vahetpidamata. Võimalik, et teadlikult just sel eesmärgil. Kuigi pean tõdema, et olen isegi mõnikord mõnest kirjast lihtsalt silmadega üle lasknud ja valesti vaadanud ühtteist.

Teine asi, mis aga minule tundub, et oleks kohe kiiresti punase tulukese koos häirekelladega tööle pannud, oli pangakaardi CVV küsimine. See oleks pidanud olema kõige hilisem koht, kus blokk tuleb ette ja rohkem infot ei anna.

Samas jällegi tean, et kui emotsioonid on laes ja usaldus loodud jne, siis ei pruugi isegi jõuda sellele mõelda, et sellise asja küsimine on väga kahtlane. Eriti kui samal ajal muretsed, et su raha võidakse ära varastada.

Mind oleks ilmselt päästnud siiski juba kohe alguses see, et antud kõne oleks vastamata jäänud, nagu mul need kipuvad jääma

https://www.lupinia.net/writing/tech/scammed.htm

[Taavi]

Kes ei taha kaks kuud kulutada, et näha, mis juhtub, siis siin jagatakse vestlust järjekordse scammeriga. Ei tasu iga suvalist sõbrakutset ja vestlust liiga tõsiselt võtta.

Tehnoloogiaga kokku puutunute jaoks muidugi mitte eriti suur uudis.

[Taavi]

Veebilehe aadresse trükkides tasub kontrollida, et trükiviga sisse ei tule.
https://investor.postimees.ee/7502917/t ... underbeami

[Taavi]

Suurim krüpto exchange Binance on meediasse sattunud üsna negatiivses valguses. Väidetavalt liikus vähemalt üle $2 miljardi kriminaalset raha läbi nende. Binance oli hea koht selliste tehingute jaoks, sest kontot tehes ei pidanud ennast seal tükk aega tuvastama (artikli järgi alles 2021. augustis hakati tuvastamist nõudma).

Üks darkwebi saitidest, mille kasutajad ka Binance'i kasutasid ja soovitasid on lahti kirjeldatud nii (midagi venelaste Silk Roadi sarnast):

Hydra transformed the narcotics market in Russia, researchers said. Previously, drug users tended to buy from street dealers with cash. With Hydra, users selected substances on the site, paid the seller in bitcoin, and received coordinates to pick up the "treasure" at a discreet location. Buyers, known as "treasure hunters," found their purchases buried in forests at the edge of town, hidden in garbage dumps, or stuffed behind loose bricks in abandoned buildings.

According to a report by the United Nations Office on Drugs and Crime, Hydra increased the availability of drugs in Russia and drove a surge in demand for stimulants, such as methamphetamine and mephedrone. Drug-related deaths rose by two-thirds between 2018 and 2020, figures from Russia's state anti-drug committee show.*

Mainimist on saanud ka meile kõigile tuntud venekeelsed helistajad, kes oma välja petetud raha muuhulgas läbi Binance liigutanud:

A Vienna-based non-profit organisation, the European Funds Recovery Initiative, which supports victims of investment fraud, has received around 220 complaints from people whose stolen savings were converted into crypto. Almost two-thirds lost money that was funnelled through Binance, totalling 7.4 million euros, said the initiative's co-founder, Elfi Sixt. Other investment frauds targeting people in Turkey, Britain and Pakistan also used Binance, authorities have said.

...

They obtained evidence, reviewed by Reuters, including a database showing the operators had taken in deposits totalling 94 million euros. Videos police seized from an employee's phone depicted what Krause described as a "Wolf of Wall Street" atmosphere at the call centre. Staff rang gongs and popped champagne bottles when they secured big deposits. A scoreboard showed which employee had raked in the most money each week. They partied on yachts and private jets.

Binance sõnul muidugi nemad teevad kõike väga hästi või olid nemad paugu otsas, kui puu käis. Kui keegi kuskil milleski süüdi või midagi valesti on teinud, siis politsei näiteks on mainimist saanud.

Binance imposed a seven-day freeze on the accounts, but then lifted it, allowing Ng to exchange the stolen bitcoin for Monero over several months. In his response to Reuters, Hillmann said law enforcement failed to request a permanent freeze via Binance's web portal within the seven-day period and then didn't answer the exchange's follow-up questions.

*See narkosurmade jms seos Hydra vahel on muidugi meelevaldne. Samal perioodil oli maailmas mingi teine sündmus, mis avaldas olulist mõju inimeste vaimsele tervisele. Praegu ei meenu küll, mis selle nimi võis olla...mingi c tähega vist?
https://www.reuters.com/legal/governmen ... 022-06-07/