KYC

KYC (know your customer) ehk otsetõlkes tunne oma klienti. See on suuresti AML nõuetest tingitud vajadus finantsteenuseid osutavatele ettevõtetele, kes peavad tuvastama oma kliendi identiteedi ja temaga äri tegemisega seotud riskid.

Kuigi jällegi enamust meist nende nõuete põhjus ei puuduta, peame siiski kõik täitma erinevaid küsimustikke ja ennast kõikvõimalikel portaalidel tuvastama. Näiteks läbi isikuttõendavate dokumentide koopiatega ja aadressi tõestavate arvete edastamisega.

« Back to Glossary Index

By Taavi Pertman

Taavi on investeerimisega tegelenud alates 2004. aastast ning psühholoogia vastu suuremat huvi tundnud 2006. aastast saati. Ta eesmärk on panna nende valdkondade teadmised ja kogemused kokku ning aidata läbi RahaFoorumi, Eesmärgipärase investeerimise e-raamatu ja koolituste inimestel oma suurimate unistuste elluviimiseni jõuda.

Mis sa arvad?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.